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代客境外理财业务的托管人保存商业银行的汇出、汇入、兑换、收汇、付汇和资金外来纪录等相关资料,其保存的时间不得少于()。各分行应按照《交通银行城镇化金融服务方案》的总体思路、要求和具体方案内容,结合各级政府
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《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。对于签约客户,管户人员通过CFE系统2011版“我的客户”-“综合理财账户”模块,选择一级分行时,查询到的客户投资产品为( )范围数据。港币贷款的最长期限为()为有效地识别、评估、
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《商业银行法》规定,商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循那些原则()。金融机构从事衍生产品交易业务的监督机构是()。对公储蓄综合柜员可以办理()农村合作银行是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其它经济组织入
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货币流通规律揭示了货币需要量与其决定因素的关系为:以下不属于商业信用的是()。对于抹账描述错误的是( )。下列说法正确的是对资本不足的商业银行,银监会可以采取下列()等纠正措施。货币需要量与待售商品价格总额成
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吞没卡由柜员入“代保管有价值品”科目下的()账户核算。对于未纳入系统自动销号的重要空白凭证,凭证管理员应手工登记(),保证账簿账实一致。以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()从支出角度看,不属于国内生产总
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根据《中华人民共和国合同法》的规定,法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外,该代表行为( )本行不良贷款责任认定委员会办公室设在那个部门?发现当日存
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根据刑法规定,单位伪造、变造金融机构许可证的,可以进行以下处罚：()按照《商业银行授权、授信管理暂行办法》规定,发生下列情况之一的,授权人应调整以至撤销授权：()银行利率调整周期有：()新单投保时,反洗钱标准以
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修正后的《中华人民共和国中国人民银行法》从()开始实施。存款人办理人民币()万元(含)以上的转帐支取业务,需提供有效身份证。根据《商业银行实施统一授信制度指引》,商业银行应确定统一授信的审批程序,审批程序应规
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《担保法》规定质押合同应当包括()内容。()是一种不限存期,凭银行卡或存折及预留密码可在银行营业时间内通过柜面或者通过银行自助设备存取现金的服务。运营管理部门负责金库业务管理,包括()会计核算及业务监督检查。
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关于向境外汇出汇款业务,以下陈述正确的是()：证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括()金融机构应当在营业场所的显著位置以适当方式公示其业务范围、主要负责人。金融机构在业务范围或主要负责人发生变更后(
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营业环境巡视区域为()商业银行不得向关联方发放()。是指工商银行每月自动将客户活期账户的闲置资金转为定期存款,当活期存款因刷卡消费或转账取现资金不足时,定期存款将自动转为活期存款的服务。根据《商业银行操作风
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营业部主任应()打印印章状态报表,并留存印章核查记录。一个国家为了扩大本国大型机器设备或成套设备出口 , 指定商业银行或进出口银行向外国进口商或进口商所在地银行提供的贷款 , 称之为 ( ) 。各办理代理国地税业务
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在办理转账业务,应认真审核凭证的()。持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起()个工作日内,持“假币收缴凭证”直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定
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因柜员操作失误或其他原因导致重要空白凭证作废时,考虑到企业可能发生的风险,更改的票据无效。下列叙述中正确的是银期转账业务操作中每个交易都采取返回码机制,等待应答,无应答或者超时,启动()机制,作“重要空白凭证
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在国民收入和产出分析中的“投资”和“消费”,其共有的特征是关于重要空白凭证保管,以下说法错误的是( )。根据《中华人民共和国合同法》的规定,法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或
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金库应建立严密的()、()、守库、()制度,不相容岗位严格分离并相互制约,要将各项管理制度落实到位,各项岗位职责落实到人。营业网点实施柜员制下列规定正确的是()下列会计科目的期末余额,应列入资产负债表“存货”项目的
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当利率升得很高时,人们购买债券的风险将会香港、澳门同胞,开立个人银行帐户须出具的有效证件为()。银行承兑汇票应于几个月内提供与该汇票对应的真实交易的发票,并检验真伪?各分公司可根据业务情况决定抽查体检的比例
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设立农村商业银行的注册资本最低限额为多少人民币?中央银行的职能有()。以下哪些证件是目前公安机关认可的合法有效的身份证件( )。开门迎客流程的执行人为()。假设已实现充分就业,且总供给曲线为正斜率,则总需求曲线
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()负责每日晨会的督导。存款人密码被锁定后,存款人应持本人身份证件到( )营业机构柜面申请密码锁定解除。根据《中国银监会行政许可实施程序规定》,决定机关作出准予行政许可决定后,需要向申请人颁发、换发金融许可证
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()应依照《固定资产贷款管理暂行办法》制定固定资产贷款管理细则及操作规程。指纹系统操作端依托ABIS终端和指纹仪,可以完成以下工作：1933年,美国国会通过了著名的( ) 。确立了银行、证券分业经营的制度。单位遗失预
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需上报省公司审批的个人保全业务有：()。信用社相关人员调阅信贷业务档案应填写调阅单,经本单位负责人同意后才可调阅,借阅时间一般不得超过( )。是指金融工具在金融市场上能够迅速地转化为现金而不致遭受损失的能力
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未设金库的营业机构,办理柜员现金箱交接手续时,以下说法正确的是()。柜员服务人员必须严格遵守的职业道德规范是( )。柜面服务登记簿
网点箱包交接登记簿
箱包接收/移出登记簿#
短期交接登记簿将反洗钱监管范围由银行
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体重BMI值在()属于体重正常。VCTS系统故障排除、恢复正常后,营业机构应()。《民法通则》规定,下列民事行为无效：()开通大额支付、小额支付系统由()会计主管部门负责审核并填写“中国农业银行河北省分行大(小)额支付系
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商业银行的工作人员应当遵守法律法规和其他各项业务管理的规定,下面（）行为违反了商业银行法。()不得办理展期。根据《担保法》规定,下列财产中,不得用于抵押的有()。根据中国证监会对基金类别的分类标准,基金资产()
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借记卡司法冻结可选择 ( )方式。不得对月所有债务支出与收入比超过( )的借款申请人发放住房按揭贷款。下列单位无权对个人存款进行查询的是( )。系统对长期不动户的清理周期为每( )清理一次。第三次巡检由( )执行。不
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少儿体检包括()外汇期权合约买卖业务不提供的委托类型是()下列有关转授权管理说法正确的是( )。储蓄存款凭证(存单、折)口头挂失可以在( )辖内任一营业机构、网上银行、电话银行等渠道办理。以下属于法定身份证明以及
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远程授权系统是指利用技术手段,将ABIS系统中授权业务需审核的交易画面以及( )同步传输至专用授权终端上,由专职授权员对其审核并完成授权的应用系统。本行不良贷款责任追究进行扣款时,按照责任人不良贷款金额套用下列
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签发( )应加盖业务专用章。重要空白凭证调拨业务必须遵循( )的原则。大堂经理要取得大堂经理岗位()。银行要对应收账款融资业务进行后续管理,可以采取的措施有：下列选项中属于资本项目的有( )。个人存单#
单位定期存
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操作风险管理体系至少应包括以下基本要素：( )( )系统是指对印鉴实行电子化和自动化采集、识别和管理的计算机应用系统。以下哪些重要空白凭证不允许出售( )存单质押贷款金额原则上不超过存单本金的()。个人通知存款
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我们通常所说的“不良信贷资产”是()的一般表现。菲利普斯曲线说明了()。发现当日存取款操作错误,对客户已经确认完毕的必须经( )同意并追回错误存折(单)、国债收款凭证、客户回单后,抹账后涉及现金退回的,应由( )收并
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凡法人信用社接收及处置抵债资产损失在()万元以上的,处置后()个工作日内须向县联社备案。发达国家商业银行的投行业务范围比中国银行业要广泛得多,包括( )服务,如债券承销、IPO、收购兼并、私募股权、结构性融资、财
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根据《中华人民共和国刑法》,银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,()。根据民事诉讼法的有关规定,下列选项中哪种不是由院长签发的?()兴业银行内部控制评价工
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在我国 , 会计的目的要与社会主义市场经济体制相适应 , 企业会计提供的信息应满足 ( ) 。商业银行制定的操作风险管理政策主要内容包括：( )2004年10月29日,中国人民银行决定放开人民币贷款利率的()。定期结息方式中
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房地产评估公司评估价格明显偏高,其评估的抵押物中有超过10%(含)的评估值比复评值高出( )(含)以上应予以预警。他行派工作人员到我行进行银行承兑汇票实地查询时,每笔收取( )查询费。业务印章包括()类。下列()的商户
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《商业银行资本充足率管理办法》中的资本充足率是指：商业银行持有的、符合本办法规定的资本与商业银行()之间的比率。在干扰他人或不合理占用银行资源的应急预案中,表述正确的是( )存款证明书属于我行( )。业务专用
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ABIS营业机构的柜员包括( )。银监会及其派出机构实施行政处罚,实行查处分离的原则,表现在()。对于在合同中修改、补充的条款或对《客户查询和提供信用信息授权书》授权文件的内容修改后使用的,须经分行( )审查。定活
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根据《担保法》的规定,国有企业将其经营并有权处分的机器、设备作抵押的,抵押合同的登记部门为()。对凯恩斯“基本心理规律”的正确表达是:境内个人超过年度总额的职工报酬结汇,应向银行提供本人有效身份证件及()项证明
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调查人员对未能履约还款的借款人提出运用法律措施保全资产的申请,提交网点主任岗审查审批(一定金额以下)或( )审查,提出建议及意见,直至提交到最终决策者决定。原则上,对低信用风险的客户,其中不包括()：要妥善保管抵
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如果中央银行在公开市场购买债券,则:以下是目前人民币零存整取定期存款存期的有( )申请中资商业银行独立董事任职资格,拟任人还应是()方面的专家,并符合《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。商业银
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押品管理中,以下哪些是客户经理的职责()①押品调查 ②押品估值 ③押品审查 ④押品检查 ⑤押品价值监控 ⑥押品保管办理假币收缴业务的人员,应当取得人民银行颁发的()方能办理假币收缴业务。下列哪种说法正确()。关于零售贷
