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我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定,下列说法正确的是()按照《商业银行授信工作尽职指引》,客户资料如有变动,商业银行应要求客户(),进一步核实后在档案中重新记载。赎楼贷款借款人无须提供()银邮汇款入绿卡通卡后,网
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重要空白凭证纳入( )科目核算。遇有客户干扰他人或不合理占用银行资源,( )应及时劝导客户停止不合理行为,维护正常营业秩序。《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》明确,重大关联交易应当由商业银行的关联交易
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农村个人生产经营贷款的宽限期应根据借款人生产经营的实际情况确定,原则上不得超过( )年,最长不超过()年。如果导致通货膨胀的原因是“货币过多而商品过少”,则此时的通货膨胀是大堂经理要观察客户的外貌特征和神情举止
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农业产业化龙头企业贷款按贷款期限可分为短期贷款和中长期贷款,其中短期贷款不超过()。集合性客户资产管理业务代理销售网络由总行、()和营业网点共同组成。商业银行应建立与集团客户授信业务( )相适应的管理机制商业
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下面关于口头挂失业务说法错误的是()。我国商业银行的主要业务对象是( )质押合同自质物移交于质权人()时生效。关于充分道歉表述中正确的是( )。贷款人应当建立()的贷款管理制度。可通过柜面、电话银行、网上银行、电
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对于投保人为其未成年子女投保以死亡为给付保险金条件的每一份保险合同,以下()可以不计算在上述限额之中。反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管,定期装订。下列不属于国际收支中经常项目的
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农村青年创业小额信用贷款额度原则上控制在( )万元以内,一般不超过( )万元。现行法律、法规授权行政机关裁决的有关争议案件主要涉及下述领域()密码重置业务分为( )两类外币定期存款的起存金额为一般不低于人民币()元
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基数效用论的基本假设条件有()。重要空白凭证所涉及业务已到期、终止或因业务需要须进行凭证版式变更,原凭证( )。目前,我行电子银行个人网银业务行内汇划单笔和累计限额分别是( )元。下列支付交易属于《人民币大额和
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人民法院查询被执行人存款的,执法人员应出示和出具( )。个人信用信息数据库采集、整理、保存个人信用信息,为( )和个人提供个人信用报告查询服务,为货币政策制定、金融监管和法律、法规规定的其他用途提供有关信息服
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大堂经理不在岗可以由( )顶替。因客户存折损坏或存折磁条损坏无法补写而需换折时,支控方或为()时必须出示有效身份证件。下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()人民币零存整取定期存款( )元起存,
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低柜柜员主要是办理发生频率较少、业务量小、单笔交易时间相对较长、风险和收益相对较高的复杂交易,把握营销机会,做好产品销售和销售推荐,需要对指纹异常柜员选用“密码+主管指纹授权”认证方式,银行或者其他金融机构
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获得最大利润D以获取最大利润为目标25.商业银行存款经营最重要的方面是()。关于《个人客户挂失业务申请书》中“密码重置”一栏,如同时遗忘原账户密码,但补领新凭证时无法提供密码而需密码重置的,客户需另行申请密码重
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1897 年在上海成立的()是我国自己创办的第一家银行,标志着我国现代银行的产生。各分行应按照《交通银行城镇化金融服务方案》的总体思路、要求和具体方案内容,结合各级政府的实际开展( ),要充分利用政府部门平台、渠
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金融机构清分中心在上门收款的企事业单位缴存现金中发现假币,与货币流通速度成正比;
货币需要量与待售商品价格总额成反比,与货币流通速度成反比;
货币需要量与待售商品价格总额成反比,Ⅲ
Ⅰ,Ⅲ
Ⅰ,对经办人员操作正确并
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下列情况需办理交接的是( )。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的()。各金融机构对涉及信贷的立项审查和发放、资金拆借、证券买卖、外汇交易、衍生工具交易等重要交易的办理与管理
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贷款有下列情形之一,由中国人民银行责令改正;逾期不改正的,中国人民银行可以处以5千元以上1万元以下罚款：()对开门迎客流程,表述正确的是()。网点现场管理的角色由( )构成。引入国际市场的四部门模型与三部门模型相
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针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。商业银行应从___等方面加强对银行卡特约商户的审慎选择。存本取息定期储蓄存款的开户金额是( )。在新系统业务平台的结售汇柜面可以办理各
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单位协定存款的期限由客户与银行在《协定存款合同》中约定,最长不超过(),到期时任何一方没有提出终止或修改合同,即视为自动延期。客户部门在信贷业务发生后,（）日内进行首次跟踪检查。设立商业银行,应当具备的条件
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柜面办理个人现金汇款金额1万元(含)以上的,客户需出示( )。商业银行不得向关系人发放信用贷款,关系人指( )对在同一法人机构内部进行平级交流的高管人员,原任职资格() 。营业机构的劳动组合有()三种模式。营业时间内
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是指在中华人民共和国境内设立的()。客户填写开户申请书时,须填写的内容有().由公务员、医生、教师等行政事业单位或金融、通讯、电力、烟草等优势行业正式在编人员提供保证担保(包括单人和多人担保)的农村个人生产经
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大堂经理为客户提供指导咨询,要做到()。在新系统业务平台的结售汇柜面可以办理各种结售汇交易,下列说法中,哪一项不正确()下列表述正确的是( )。借款合同约定保证期间为2年,后贷款人与借款人协议对偿还贷款期限作了展
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柜员应按以下()规则处理。因特殊原因(故障严重、网点维修等)须要停机( )以上时,同时应注明开机时间。小张以自己的房屋为抵押物向农村信用社贷款,后来该抵押物经过法定程序确认为违章建筑物,不能申请开立专用存款账户
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贷款银行对借款人违约采取的保护措施有（）。ABIS系统的表内账户反映资产、负债和所有者权益增减变化。按表内账户在ABIS系统中的使用特性,可分为( )等类型。若持人民币借记卡在境内ATM上取款,当天取款最高限额为()元
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关于费雪方程和剑桥方程的正确叙述有贴现期限自贴现日起至汇票到期日止,承兑银行在异地的汇票贴现期限另加( )天划款日期。无论是银行本身的跨国经营,还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来,都势必要与一系列非本
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明确的高管人员和管理人员的法律责任是指（）。不 良债权主要包括银行持有的（）类贷款。柜员接到客户提交的存单和取款凭条时,应审查的内容有()。信用社小额信用贷款借款人条件包括( )下列签到、签退不符合规定的是(
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下列选项中,不属于邮储小额贷款业务类型的主要包括()。下列观点中不正确的是:因柜员操作失误或其他原因导致重要空白凭证作废时,要执行以下规定( )。什么贷款是指我行向借款人发放的用于借款人本人或受教育人在境外就
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客户办理电子银行业务,填写的申请表、协议书等内容不得涂改,注册表、变更表及协议书必须由()签名,打印的两码信封和发放的K宝须(当场)交付给客户。基金交易账户的业务功能是( )。《商业银行与内部人和股东关联交易管
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第三方自然人保证贷款中保证人须签署什么合同? ( )自助设备旧密码封要交给原钞箱密码管理员现场销毁,并登记()。签发空头支票或印章与预留印鉴不符的支票,按票面的金额对其处以( ),但不低于()的罚款。以下哪些属于特
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间接标价的汇率上升和国内价格上升.会使商业银行对分支机构的资金业务应当()进行检查,对异常资金交易和资金变动应当建立有效的预警和处理机制。宣告死亡是指公民下落不明满一定时间,()依据利害关系人的申请,以审判程
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以下有关货币政策的说不正确的是（ ）。遇到客户异议或投诉时,大堂经理要( )。证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融蛟交易活动的监测分析。根据中国银监会《
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前台柜员划分为对公储蓄综合柜员、储蓄综合柜员,信用社可采取( )反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管,定期装订。联社制定的薪酬管理办法中,维护对个人贷款客户每年每户奖励客户经理多少元
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下面关于流动资金贷款展期的说法,正确的是()。这是我们新推出的XX业务,您可以了解一下
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下列签到、签退不符合规定的是( )。商业银行存在()行为,由国务院银行业监督管理机构依法对其实施处罚。结算印章因停用、清理等原因收缴后,应由双人封存保管,保存( )年以上方可销毁。下列关于传统型协定存款的表述正
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下列各种资产中流动性最大的是各种登记簿应分类别按保管年限分别整理,手工活页登记簿按()装订。存款人书面挂失后找到原单(折)要求撤销挂失时,应由本人持()和挂失申请书第三联到()申请撤销挂失。当银行营业网点发生使
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申请个人经营性贷款的借款人应符合如下基本条件：()理赔金额为人民币()万元以上或者外币等值()美元以上,理赔人员应核对被保险人或受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人、受益人与投保人之间的关系
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通过网上银行进行行内转账、跨行转账和农信银转账时,单笔限额均为()万,日累计限额为( )万。最符合持久收入假说的是自助设备钞箱密码至少每( )更换一次。公司董事、监事持有的本公司股份在( ) 内不得转让。签发( )应
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股份有限公司的发起人人数为()。对现场管理人员的要求是()。受理银行承兑汇票时,需要对出票人提供的购销合同进行审查,审查的内容包括( )。GDP缩减指数反映：允许挂失止付的票据丧失,失票人需要挂失止付的,应填写挂失
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银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可以采取下列哪些措施进行现场检查? ( )营业前巡检时间正确的是()《担保法》规定()财产不可以抵押。大堂经理每周主要工作( )以下(),不适用中国银监会《个人贷款管理暂行办法》
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单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()进行分析。商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件有:（ ）。银企对账采取()核对两种方式。下列个人活期存折账户转睡眠户的条件正确的是()。
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营业发现火情时,营业网点负责人应尽快组织人员实施灭火自救,防止火势蔓延,并于第一时间( )。银行业监管统计工作的基本原则是统一规范、()、科学严谨、实事求是。2003年1月1日,甲企业向乙银行的贷款到期,甲企业拒绝还
