正确答案: ABC

真实性 完整性 合规性

题目：银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的()进行认真审查。

解析：A,B,C

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举一反三的答案和解析：

[单选题]根据银监会有关加强对试评级现象控制的要求，总行将对在()日内有超过2次或2次以上有效评级，且最后一次评级优于之前评级的客户予以扣分。

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解析：参考答案:B

[多选题]存款人开立存款账户审核要点,以下说法正确的是( )。

一般存款账户不能在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立

同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户

临时机构已在住所地开立一个临时存款账户，不能申请开立一般存款账户

审核存款人提交《开户申请书》，账户性质选择是否正确;要素填写是否齐全、准确;签章是否规范

[单选题]《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（即“13条”）要求银行业金融机构在订立职责制中，明确的高管人员和管理人员的法律责任是指（）。

反复发生大案要案，问题长期得不到有效解决的