• [多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。
  • 正确答案 :BDE
  • 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私

    违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施

    违反规定对有关机构和人员实施行政处罚


  • [多选题]违反银行业从业人员职业操守的人员( )。
  • 正确答案 :BCD
  • 情节严重的,将被开除,并被通报银行业协会乃至同业

    其所在金融机构应当视情况给予相应惩戒

    情节严重的,将丧失在银行业金融机构工作的机会

  • 解析:本罪主体是一般主体,即年满l6周岁,具有辨认控制能力的自然人,单位不可以构成本罪。

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