[多选题]以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是( )

正确答案 ：ABCD

对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

解析：ABCD

[多选题]下列可作为开立企业手机银行证件种类有()：

正确答案 ：ABCD

全国组织机构代码证

企业名称预先核准通知书

营业执照

企业名称预先核准通知书

[单选题]个人在招行自助结汇的额度为()

正确答案 ：C

每年5万

[单选题]对于不在本机构开立结算账户的商户，应在指定网点为该商户开立POS消费结算款暂收户，暂收户科目为()。

正确答案 ：C

66608

[单选题]长期资金市场是指以长期金融工具为媒介而进行的()以上的资金交易活动的总称。

正确答案 ：D

1年

解析：答案：D

[单选题]储蓄科目必须按()通打一次全部分户帐(卡)余额，与各科目总帐的余额核对相符。

正确答案 ：C

月;

[单选题]商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的()。

正确答案 ：C

60%

解析：答案：C

[单选题]营业部主任对本机构柜员尾箱的不定期检查每月至少()次。

正确答案 ：C

2

[单选题]小额存款账户是指在工商银行日均存款余额不足( )的账户。

正确答案 ：B

300元(不含)

[单选题]《银行业金融机构信息系统风险管理指引》规定，优化系统和数据库安全设置，严格按授权使用系统和数据库，采用适当的数据()以保护敏感数据的传输和存取，保证数据的完整性、保密性。

正确答案 ：A

加密技术

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