• [多选题]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。
  • 正确答案 :ABCD
  • 客户身份识别

    报告大额交易和可疑交易

    保存客户身份资料和交易信息

    客户身份登记


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  • 正确答案 :B
  • 证券回购协议


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