正确答案: C

不得介入授信

题目：加强大宗商品企业授信风险管控，特别应注意：重点核实贸易背景，对于存在投机套利、虚设交易或资金挪用行为的企业，( )。

解析：参考答案:C

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举一反三的答案和解析：

[单选题]其他金融机构存放本营业机构的款项的账户实行()对账。

月

[单选题]在各种票据行为中，基本的票据行为是()。

出票

解析：答案：A

[单选题]我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()

行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的

[单选题]不属于前台柜员主要职责的是( )

签发、收回余额对账单

解析：答案：C

[多选题]账户撤销时，客户重要空白凭证未使用完应( )。

填制“未使用重要空白凭证清单”

连同剩余的重要空白凭证一并交回银行

[单选题]以下关于信管系统安全管理方面的描述，错误的是( )。

严禁信贷管理系统与任何外部网络连接

[单选题]区域发展分析不包括对( )的分析。

. 政治

解析：B解析：区域发展的分析也应包括经济、社会和生态环境三个方面，并以三者综合效益作为分析判断的标准。

[多选题]金库调拨系统款箱(包)包括( )。

柜员现金箱

领缴款箱(包)

贵金属箱

票据领款包