正确答案: C

洗钱活动

题目：金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行( )的，应当给予纪律处分;构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

解析：答案：C

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举一反三的答案和解析：

[单选题]金融机构应持下列材料到银监会或其派出机构领取或换领金融许可证()。①银监会或其派出机构的批准文件②金融机构介绍信③领取许可证人员的合法有效身份证明④银监会或其派出机构要求的其他资料。

①②③④

解析：答案：D

[多选题]商业银行授信实施后，应对所有可能影响还款的因素进行持续监测，重点监测以下内容()

客户是否按约定用途使用授信，是否诚实地全面履行合同

授信项目是否正常进行

授信的偿还情况

客户的法律地位、财务状况是否发生变化

解析：A, B, C, D