正确答案: D

金融犯罪的主体违反了金融管理法规

题目：下列关于金融犯罪说法错误的是（ ）。

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举一反三的答案和解析：

[单选题]营业期间临柜人员要锁好( )，实行封闭式营业。

柜台通勤门及边后门

[单选题]购买二手车的，贷款额度不得超过借款人所购汽车价格的 ( )

50％

解析：所购车辆为二手车的，贷款额度不得超过借款人所购汽车价格的50％。

[单选题]下列理财工具中风险性最高的是（ ）。

期权

[多选题]建立严格的内部控制制度是风险管理的必然要求，这些制度包括：（ ）。

个人理财业务的分析、审核与报告制度

内部监督和独立审核制度

资产分开管理制度

业务记录制度

[单选题]Credit Monitor模型的核心是什么？（ ）

把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。

客户身份识别

[多选题]对于以下（ ）事项，中国银监会及其派出机构可以采用多样化方式进行调查。

商业银行从事产品咨询、财务规划、或投资顾问服务业务人员的专业胜任能力、操守情况，以及上述服务对投资者的保护情况

商业银行接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行资产管理的业务活动，客户授权的充分性和合规性，操作程序的规范性

客户资产保管人员和账户操作人员职责的分离情况等

商业银行销售和管理理财计划过程中对投资人的保护情况

商业银行销售和管理理财计划过程中对相关产品风险的控制情况

[单选题]《商业银行法》规定的商业银行的主要经营业务不包括（ ）。

发行股权证券

[多选题]银行自身实力分析的内容包括 ( )

银行的市场地位

银行的财务实力

政府对银行的特殊政策

银行领导人的能力

解析：银行自身实力分析的内容包括：(1)银行的业务能力。(2)银行的市场地位。(3)银行的市场声誉。(4)银行的财务实力。(5)政府对银行的特殊政策。(6)银行领导人的能力。