正确答案: AB

国家或地区因素 行业因素

题目：客户洗钱风险分类的参考指标包括()。

解析：AB

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举一反三的答案和解析：

[多选题]下面关于口头挂失业务说法错误的是()。

存款人只能在县辖任一营业机构申请办理口头挂失。

存款人应在办理口头挂失之日起5日内，到开户行办理正式挂失手续，否则口头挂失从挂失次日算起的第6日自动失效。

[单选题]城市中对于人均地方可支配财力超过全国平均水平的城市，在地方财政、土地、社保等结算资金和系统与交行充分对接、综合收益和联动效益明显的情况下，可适度介入( )的城镇化建设项目。

现金流较为充沛

解析：参考答案:D

[多选题]金融机构从事拆借活动，不得有下列哪些行为()

拆借资金超过最高限额

拆借资金超过最长期限

不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务

在全国统一同业拆借网络之外从事同业拆借业务

解析：答案：ABCD

[多选题]远程集中授权中，授权员主要职责是：()

审核柜员录入的交易要素业务凭证及相关影像资料，及时办理授权业务，不得积压和延误，离岗时应做签退处理。

对所授权业务依据的合规性、完整性以及要素录入的准确性负责。

授权过程中发现柜面人员违反规章制度和操作规程、业务处理不规范、差错和过失等各类问题，应拒绝授权

发现重大风险隐患及案件线索，应及时向业务主管部门报告。