正确答案: ABD

客户身份资料和交易记录保存 大额交易和可疑交易报告 重大洗钱案件应急处置

题目：依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司建立的反洗钱内控制度应当包括下列哪些内容。（）

解析：ABD

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举一反三的答案和解析：

[单选题]依据《农业保险承保理赔管理暂行办法》（保监发[2015]31号），保险公司应在确认_____后，方可出具保险单。（）

农户自缴保费

[多选题]以下哪些险种的保险条款和保险费率，应当报国务院保险监督管理机构批准（）

交强险

关系社会公众利益的险种

新开发的人寿保险险种

解析：BCD

[多选题]依据《农业保险条例（国务院令[2012]629号），下列属于禁止的行为有____。（）

虚构或者虚增保险标的或者以同一保险标的进行多次投保

以虚假理赔、虚列费用、虚假退保等方式冲销投保人应缴的保险费或者财政给予的保险费补贴

以截留、挪用保险金、挪用经营费用方式冲销投保人应缴的保险费或者财政给予的保险费补贴

其他任何方式骗取农业保险的保险费补贴

解析：ABCD