正确答案: ABD

股东 高管人员 关系人

题目：对内部人员介绍特别是领导授意受理的贷款应严格调查程序。特别关注贷款企业法人及 、 的社会关系和资信状况，防止违规向 发放贷款或发放假、冒名贷款。( )

解析：答案：ABD

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举一反三的答案和解析：

[多选题]假设今天是2010年10月17日，正面有效期为( )的银联卡是可以受理消费交易的。

07/11

解析：答案：A

[多选题]2012-2013私人银行理财业务处于( )阶段。

业务模式突破

解析：答案：D

[多选题]下列哪些是提出票据录入与交换风险表现( )

信用社工作人员采用无票据或伪造票据手段，向人民银行交换系统中录入虚假信息，配合外部人员作案。

票据交换员利用工作之便，与他行人员相互勾结，在交换给他行的提出票据中插入、调换经过伪造、变造的票据。

解析：答案：AD