正确答案: D
融合
题目:洗钱的( )阶段,被形象地描述为“甩干”。
解析:解析:本题考查《反洗钱法》。洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。融合阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益,将清洗后的钱集中起来使用。
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举一反三的答案和解析:
[多选题]远程委托的委托权限范围包括:
私人银行专享理财产品的购买
私人银行专享理财产品的赎回
私人银行专享理财产品的撤单
办理私人银行代理及顾问咨询业务的代理资金收付
解析:答案:ABCD
[多选题]对粮食购销贸易企业发放的收购贷款,企业参与收购的自有资金具体比例由()确定。
省级分行
解析:答案:C
[多选题]开户行客户经理对借款人支付证明材料审核无误后,应及时、如实、准确填制(),提出审核意见。
《贷款资金支付通知单》
解析:答案:A
[多选题]对采用事前批量审核、事后逐笔检查或抽查方式的,管户客户经理应于贷款资金支付后()工作日内完成逐笔检查或抽查工作。
5个
解析:答案:A