正确答案: ABD

涉嫌从事洗钱 涉嫌协助他人洗钱 曾受到反洗钱主管部门重大行政处罚

题目：依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。（）

解析：ABD

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举一反三的答案和解析：

[单选题]投保提示书应在（）提供给投保人，并单独列示

投保人填写投保单之前

[单选题]在世界保险历史上，最早的一部有关保险的法规是（）。

汉漠拉比法典

[单选题]保监局根据公司风险状况，将保险公司分支机构分为四类：C类机构是指（）。

经营存在较严重违规情形，或业务发展、内部控制等方面存在较大风险的公司

[单选题]根据《保险公司中介业务违法行为处罚办法》，下列关于保险公司和保险代理人的关系说法不正确的是________。

保险公司发现保险代理人利用保险业务进行非法集资、传销或者洗钱等非法活动，应当自发现之日起10个工作日内向公安机关报告。

[单选题]沿海、内河船舶保险的保险责任分为（）。

全损险和一切险