[单选题]以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()

正确答案 ：B

检查组人员仅有2人

[单选题]根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后 内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当()。

正确答案 ：D

48小时 立即解除冻结

[单选题]按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》分步达标的原则，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发的计量模型不包括()。

正确答案 ：C

操作风险

查看原题