正确答案: B

风险识别

题目：（ ）是风险管理的最基本要求。

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举一反三的答案和解析：

[多选题]银行业从业人员在办理资金交易业务中，不得有下列行为（ ）。

以排挤竞争对手为目的，以非正常价格进行交易

违规、超范围进行有交易业务操作

在资金交易过程中，不按合同约定按时完成资金、债券的交割

以发布虚假信息、串通制定非正常价格等手段扰乱市场，伺机获

[多选题]银行业从业人员除应当遵守职业操守外，还应当接受（ ）的监督。

所在机构

银行业自律组织

监管机构

社会公众

解析：银行业从业人员应当遵守本职业操守，并接受所在机构、银行业自律组织、监管机构和社会公众的监督。

 

[多选题]根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括：（ ）

回归分析

神经网络模型

[多选题]外汇市场的交易方式是（ ）。

即期外汇交易

远期外汇交易

掉期交易

期货交易

期权交易

[单选题]按照有关规定，对受益人的权利和义务说法错误的是（ ）

受托人可以是唯一受益人

[单选题]兼有债权和股权的双重性质的公司债是（ ）。

可转换公司债

[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照( )，妥善保存客户身份资料和交易记录。

安全性原则

准确性原则

完整性原则

保密性原则

[单选题]一般情况下，“资金的蓄水池”和“国民经济的晴雨表”，分别指的是金融市场的（ ）功能。

集聚，反映