正确答案: B

季度

题目：商业银行应按（ ）对个人理财业务进行统计分析。

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举一反三的答案和解析：

[单选题]银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

以上三种做法都不合法

解析：A、B、C选项中的行为均构成洗钱罪。

[单选题]信用局评分的信息主要依赖于：（ ）。

商业银行外部信息

[多选题]下列属于极高风险、极高收益资产的是（ ）。

权证

期权与期货

对冲基金

垃圾债券

[单选题]商业银行代理保险业务需要满足的特殊条件是（ ）。

其一级分行应当取得保险兼业代理资格

[单选题]下列有关法人应该具备的条件的叙述中正确的是()。

有自己的名称、组织机构和场所

解析：法人应当具备下列条件：①依法成立;②有必要的财产或者经费;③有自己的名称、组织机构和场所：④能够独立承担民事责任。

[单选题]银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取措施进行现场检查。现场检查时，检查人员不得少于（ ），并应当出示合法证件和检查通知书。

2人