正确答案: C

2012

题目：()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪

解析：C

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举一反三的答案和解析：

[单选题]停用的印章应在停用当日办理印章停用手续，并在()将停用印章上缴至营业机构集中保管。

当日

[单选题]以下票据中不能转让的有()。

现金银行汇票

[单选题]《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》明确，关联交易控制委员会成员不得少于三人，并由()担任负责人。

独立董事

[多选题]营业结束时大堂经理现场管理的内容包括( )。

查看顾客意见簿和建议箱

厅内环境整理及物品补充

总结当日工作

解析：ABC

[单选题]多个境外金融机构对上市中资金融机构投资入股比例合计达到或超过()的，对该上市金融机构仍按照中资金融机构实施监督管理。

25%

解析：答案：C

[单选题]以下不属于银行管理的基本指标的是()。

. 合规风险