正确答案:

题目：金融机构总部、集团总部可以要求其分支机构对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作按自己实际工作需要制定相关制度。()

解析：×

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举一反三的答案和解析：

[多选题]银监会派出机构负责对辖区内的()给子行政处罚。

其他个人的违法行为

其他单位的违法行为

所监管的银行业金融机构工作人员的违法行为

所监管的银行业金融机构违法行为

解析：答案:A,B,C,D

[多选题]地方法人金融机构未按照中国人民银行规定缴存存款准备金的，根据《中华人民共和国商业银行法》第七十七条第三款“未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金的，由中国人民银行责令改正，并处()万元以上()万元以下罚款”进行处罚。

20 50

解析：答案：C

[多选题]商业银行内部控制方案中不兼容岗位的适当分离是指: 实行适当的职责分工,认定(), 并使之最小化。

潜在的利益冲突

解析：答案:B

[多选题]国家储备棉规模总量管理和所需贷款分别由()负责。

国家发展与改革委、农发行

解析：答案：C