[多选题]以下不是客户经理日常维护工作的内容是()

正确答案 ：C

撰写工作日志

解析：答案：C

[多选题]对违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法的规定，以()处罚。

正确答案 ：D

非法经营罪定罪

解析：答案：D

[多选题]下列除哪项要素以外，支付系统参与者对其变更应由直接参与者通过行名行号管理系统提出申请。

正确答案 ：C

接入方式

解析：答案：C

[多选题]金融机构在收缴假币过程中有( )情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。

正确答案 ：ABCD

一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以上的

属于利用新的造假手段制造假币的

有制造贩卖假币线索的

持有人不配合金融机构收缴行为的

解析：答案：ABCD

[多选题]资本公积增加的主要原因不包括()。

正确答案 ：D

转增资本

解析：答案：D

[多选题]表外业务是指银行从事的，按照现行的会计准则不计入()内，不形成现实资产负债，但有可能引起损益变动的业务。

正确答案 ：A

资产负债表

解析：答案：A

[多选题]开户行分管客户部门的行领导是贷后检查的()。

正确答案 ：B

组织者

解析：答案：B

[多选题]商业银行应当建立健全外包管理制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少()开展一次全面的外包业务风险评估。

正确答案 ：D

每年

解析：答案:D

[单选题]洗钱的( )阶段，被形象地描述为“甩干”。

正确答案 ：D

融合

解析：解析：本题考查《反洗钱法》。洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。融合阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用。

[多选题]无纸化办贷中，由()在主流程中发起辅助审查流程。

正确答案 ：A

主调查人

解析：答案：A

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