[单选题]营业网点实施柜员制，必须向()备案。

正确答案 ：C

办事处、市联社会计部门

[多选题]投资者或银行营业网点柜员可查询投资者以及代理人的信息，包括通过银行账户和通过证件号码两种查询方式。以证件类型查询可显示如下内容。()。

正确答案 ：ABCD

该证件号对应的所有DTS系统中的银行账号及该账号相应的资金账号

证券机构简称

币种

签约状态

解析：A, B, C, D

[单选题]《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（即“13条”）要求银行业金融机构在订立职责制中，明确的高管人员和管理人员的法律责任是指（）。

正确答案 ：D

反复发生大案要案，问题长期得不到有效解决的

[单选题]工商银行第一家境外营业机构是哪家( )

正确答案 ：D

新加坡分行

[单选题]反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()

正确答案 ：B

人民银行

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