要严格大额现金业务的预约、登记和备案制度。对一日一次性从个人

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、银行卡(bank card)、一次性(disposable)、个人账户(individual account)、真实有效(true and effective)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、登记簿(register)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]要严格大额现金业务的预约、登记和备案制度。对一日一次性从个人账户(含银行卡户)提取现金()，必须提前一天预约。

A. 5万元(不含1万元)以上的
B. 10万元(含10万元)以上的
C. 15万元(含15万元)以上的
D. 20万元(含20万元)以上的

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举一反三：

[单选题]柜员调动或离职，办理交接手续，需要详细登记相关登记簿^(register)，但不需登记()。

A. 运营主管工作日志
B. 柜面业务交接登记簿^(register)
C. 业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿^(register)
D. 柜面重要事项登记簿^(register)

[单选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，进行()并登记。

A. 核对
B. 核实
C. 查证
D. 查对

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