【名词&注释】
监督管理(supervision and management)、信息产业(information industry)、组织机构(organization)、基本要素(basic elements)、企业集团(enterprise group)、有限责任(limited liability)、监督控制(supervisory control)、主管部门(department in charge)、业务部门(business department)、反洗钱监测
[单选题]汇票专用章至少要做到( )分管、分用。
A. 证、押
B. 印、机
C. 印、证
D. 印、押
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举一反三：
[单选题]根据国际上通行的标准, 一国负债率的警戒线是 ( ) 。
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 100%
[单选题]下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
A. 人民币大额交易
B. 外币大额交易
C. 可疑交易
D. 差错交易
[多选题]商业银行操作风险管理体系的基本要素应包括()、董事会的监督控制(supervisory control)。
A. 高级管理层的职责
B. 适当的组织架构
C. 计提操作风险所需资本的规定
D. 操作风险管理政策、方法和程序
[多选题]《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行按照相互协调、平衡制约的原则，合理配置的内部组织机构是指（）。
A. 业务部门(business department)
B. 管理部门
C. 监督部门
D. 稽核部门
E. 选上也不应算错
[单选题]假币主要分为伪造币和()两大类。
A. 复印币
B. 刻印币
C. 变造币
[单选题]依法对电子认证服务提供者实施监督管理的部门是()。
A. 国务院商务主管部门(department in charge);
B. 国务院信息产业主管部门(department in charge);
C. 工商行政管理部门;
D. 国务院财政主管部门(department in charge)。
[多选题]柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后，应重点审查：( )
A. 现金收款凭证要素是否齐全
B. 日期、收款人户名、收款人账号等是否清楚
C. 凭证联次是否齐全、有无涂改
D. 大小写金额是否一致
[单选题]我国地国有独资公司是指，国家授权投资地机构或者国家授权地部门单独投资设立地()。
A. 有限责任公司
B. 股份有限公司
C. 企业集团
D. 母公司
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