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2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问

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  • 【名词&注释】

    无形资产(intangible assets)、固定资产(fixed assets)、低值易耗品(low priced and easily worn articles)、刑事案件(criminal case)、若干问题(some problems)、重大损失(heavy loss)、商业银行贷款(commercial bank loan)、家庭成员(family members)、非专利技术(non-patent technology)、充分认识(fully realize)

  • [单选题]2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就“明知”规定为()

  • A. 完全明知
    B. 假定明知
    C. 推定明知
    D. 其他明知

  • 查看答案&解析
  • 举一反三:
  • [多选题]按照五级分类,()信贷资产统称为不良信贷资产。
  • A. 正常类
    B. 次级类
    C. 关注类
    D. 可疑类
    E. 损失类

  • [单选题]专利权、著作权、租赁权、土地使用权、商誉和非专利技术(non-patent technology)等属于()。
  • A. 无形资产
    B. 递延资产
    C. 固定资产
    D. 低值易耗品

  • [单选题]下列关于修改交易属性的说法中,正确的是()。
  • A. 只有分行零售银行部权限才能修改交易属性
    B. 修改交易属性的功能在“当前委托查询”(业务代码8130)模块下
    C. 自助渠道的结汇交易,可在任一网点修改交易属性
    D. 通过金融平台的FK系统,业务平台的EX系统和自助渠道做的结售汇交易都可通过柜台来修改交易属性

  • [多选题]商业银行贷款(commercial bank loan),应当对借款人的哪些情况进行严格审查?( )
  • A. 借款用途
    B. 偿还能力
    C. 还款方式
    D. 家庭成员(family members)

  • [单选题]根据《商业银行个人理财业务风险管理指引》,对于非保本浮动收益理财计划,风险提示的内容应至少包括以下语句()。
  • A. “本人已经阅读上述风险提示,充分了解并清楚知晓本产品的风险,愿意承担相关风险”
    B. “本理财计划有投资风险,您只能获得合同明确承诺的收益,您应充分认识(fully realize)投资风险,谨慎投资”
    C. “本理财计划是高风险投资产品,您的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失,您应充分认识(fully realize)投资风险,谨慎投资”
    D. “投资有风险,请慎重”

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