【名词&注释】
法律责任、完整性(integrity)、工作力度(working force)、银行业金融机构、住所地(abode)、证明文件(documentary evidence)、大案要案(important criminal case)、申请书(letter of application)、参考答案、加强对(enhance to)
[多选题]银行应对存款人的开户申请书(letter of application)填写的事项和证明文件的()进行认真审查。
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 及时性
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举一反三：
[单选题]根据银监会有关加强对(enhance to)试评级现象控制的要求，总行将对在()日内有超过2次或2次以上有效评级，且最后一次评级优于之前评级的客户予以扣分。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 30
[多选题]存款人开立存款账户审核要点,以下说法正确的是( )。
A. 一般存款账户不能在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立
B. 同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户
C. 临时机构已在住所地开立一个临时存款账户，不能申请开立一般存款账户
D. 审核存款人提交《开户申请书(letter of application)》，账户性质选择是否正确;要素填写是否齐全、准确;签章是否规范
[单选题]《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（即“13条”）要求银行业金融机构在订立职责制中，明确的高管人员和管理人员的法律责任是指（）。
A. 对出现大案、要案，或措施不得力的
B. 对检查发现的问题隐瞒不报、上报虚假情况的
C. 对检查监督整改不力的
D. 反复发生大案要案(important criminal case)，问题长期得不到有效解决的
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