【名词&注释】
法律规定、营业网点(business-net spots)、银行业金融机构、行政法规(administrative regulation)、构成犯罪(a crime)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib
...)、纪律处分(disciplinary punishment)、身份证件(authenticity of identity cards)、监督管理机构、旅行支票(circular note)
[多选题]我行向个人客户提供的将资金汇出境外的业务包括( )。
A. 电汇
B. 票汇
C. 旅行支票(circular note)
D. 速汇金
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举一反三：
[多选题]营业机构按规定要求客户出示身份证件(authenticity of identity cards)，即“出示核对”，需要核对()信息。
A. 身份证所记载信息是否清晰、完整
B. 证件是否在有效期内
C. 性别.照片是否与本人一致
D. 申请资料的身份信息与身份证件(authenticity of identity cards)是否一致等
[单选题]以下财产可以用于抵偿债务的是()
A. 法律规定的禁止流通物。
B. 抵债资产欠缴和应缴的各种税收和费用已经接近、等于或者高于该资产价值的。
C. 权属不明或有争议的资产。
D. 土地使用权
[单选题]汇票的义务人包括()。
A. 背书人和被背书人
B. 保证人和委托收款人
C. 承兑人和背书人
D. 出票人和委托付款人
[多选题]银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构可以区别不同情形，依法采取()措施。
A. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分(disciplinary punishment);
B. 银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款;
C. 取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
[多选题]根据个人金融客户的特征及我行实际，将我行个人客户划分为( )
A. 普通客户
B. 私人银行客户
C. 中端客户
D. 潜力客户
E. 高端客户
[单选题]商业银行应当对银行账户头寸按市值()至少重估一次价值。
A. 每周
B. 每月
C. 每日
D. 两日
[单选题]营业前的第一次巡检，由()执行，时间在网点开门迎客前，第一次巡检目的是检查营业网点内环境、人员和设施是否做好了营业的准备。
A. 大堂经理
B. 网点负责人
C. 会计主管
D. 晨会主持人
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