【名词&注释】
中外合资银行(chinese-foreign joint-venture bank)、行政处分(administrative sanction)、社会公信度(social public trustworthiness)、国家机密、个人消费贷款(personal consumption loan)、专门机构(specialized agency)、《外资银行管理条例》(managerial rules of foreign banks)、个人汽车贷款、外商独资银行、违反规定
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分（ ）。
A. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
B. 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚
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举一反三：
[多选题]流动性风险预警信号中的融资信号包括（ ）。
A. 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
B. 所发行的流通债券（包括次级债）交易量上升
C. 所发行股票价格下跌
D. 债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
E. 存款大量流失
[单选题]债务重构的主要相关因素包括 ( )
A. 借款公司的融资结构状况
B. 盈利能力不足
C. 借款公司的社会公信度
D. 借款分公司的财务结构状况
[多选题]根据《外资银行管理条例》(managerial rules of foreign banks)的规定，外资银行包括（ ）。
A. A一家外国银行单独出资的外商独资银行
B. 外国金融机构与中国的公司、企业共同出资设立的中外合资银行
C. 外国银行分行
D. 外国银行代表处
E. 中国银行境外上市
[多选题]必要投资率是指投资某对象所要求的最低的回报率，必要投资回报率的原因包括（ ）。
A. 货币的纯时间价值
B. 因为通货膨胀造成的货币损失
C. 投资的风险补偿
D. 投资失败后造成的损失
E. 投资前期的评估调查等费用
[单选题]（ ）根据事先分析确定的检查范围和目标业务逐项进行检查，但是首要的目的是通过一定量的测试确定银行本身风险管理系统的可靠性。
A. 规划监管行动
B. 准备风险为本的风险检查
C. 监管措施、效果评价和持续的非现场监测，
D. 实施风险为本的现场检查并确定评级
[单选题]以下关于个人汽车贷款的说法中不正确的是( )。
A. 个人汽车贷款所购车辆按用途可划分为自用车和商用车
B. 个人汽车贷款是银行向个人发放的用于购买不动产的贷款
C. 个人汽车贷款属于个人消费贷款
D. 个人汽车贷款所购车辆按注册登记情况可划分为新车和二手车
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