1. [多选题]商业银行应当严格执行(strict implementation)账户管理的有关规定(related regulations),认真审核以下事项()。
A. 账户资料的完整性
B. 存款人(depositor)身份
C. 账户资料的合法性
D. 账户资料的真实性
2. [单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是()
A. 2017年1月1日
B. 2017年7月1日
C. 2017年10月1日
D. 2017年12月1日
