【名词&注释】
真实性(authenticity)、完整性(integrity)、中间业务(intermediate business)、受益人(beneficiary)、负责人(person in charge)、存款人(depositor)、理财专家、贷款风险分类(loan risk classification)、借款人(borrower)、反洗钱监测
[单选题]()是商业银行盈利的主要来源。
A. 贷款业务
B. 投资业务
C. 中间业务
D. 现金资产
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举一反三：
[多选题]开户银行必须对存款人提交的开户资料进行( )审查，确保存款人开户身份的真实、可靠。
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 及时性
[多选题]本行抵债资产的取得主要有以下哪些方式?
A. 协议
B. 购买
C. 法院裁决
D. 仲裁机构裁决
[单选题]第三次巡检由( )执行。
A. 大堂经理
B. 网点负责人
C. 理财专家
D. 会计主管
[单选题]下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
A. 人民币大额交易
B. 外币大额交易
C. 可疑交易
D. 差错交易
[单选题]()负有妥善保管质押财产的义务;因保管不善致使质押财产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。
A. 出质人
B. 质权人
C. 借款人(borrower)
D. 受益人
[多选题]根据《贷款风险分类(loan risk classification)指引》，下列贷款至少归为次级类贷款的有()。
A. 改变贷款用途
B. 逾期(含展期后)超过一定期限、其应收利息不再计入当期损益
C. 借款人(borrower)利用合并、分立等形式恶意逃废银行债务，本金或者利息已经逾期
D. 贷款需要重组
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