【名词&注释】
经济秩序(economic order)、法定代表人、调查取证(investigate and obtain evidence)、损害赔偿金(damage award)、数额较大(relatively large amount)、剥夺政治权利(deprivation of political rights)、被吊销营业执照、汽车贷款(loan automobile)、首付款比例(first payment)、证据不足(lack of evidence)
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有( )
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
查看答案&解析
举一反三：
[多选题]有下列情形之一，不得担任中资商业银行的董事、高级管理人员()
A. 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的;
B. 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的;
C. 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的;
D. 个人所负数额较大的债务到期未清偿的;
E. E、累积连续2次被金融监管机构行政处罚的。
[多选题]柜员单折卡类、支票类重要空白凭证作废，柜员填制记账凭证，摘要栏注明作废凭证的( )。
A. 种类
B. 份数
C. 起止号码
D. 价格
[单选题]下列不属于抵押担保范围的有()。
A. 主债权及利息
B. 违约金
C. 定金
D. 损害赔偿金
[多选题]有下列()情形之一的，法律部门应当提出纠正意见，并将监督检查部门移送的材料一并退回监督检查部门，重新进行调查取证。
A. 违法事实不清
B. 证据不足(lack of evidence)
C. 程序不合法的
D. 处罚种类或幅度不当的
[单选题]本行卡和国际卡，自吞卡日起保存( )个工作日，吞卡逾期持卡人未领取要剪角作废。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 20
[单选题]个人购车贷款：除总行统一对外签署合作协议外，消费类汽车贷款(loan automobile)的首付款比例(first payment)不得低于车辆价格的 ( )
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
[单选题]各种登记簿应分类别按保管年限分别整理，手工活页登记簿按( )装订。
A. 年
B. 月
C. 季
D. 旬
本文链接：https://www.zhukaozhuanjia.com/download/xjx4nv.html
