根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、管理办法、主持人(host)、人民币(rmb)、营业网点(business-net spots)、第一次(the first time)、负责人(person in charge)、内环境(internal environment)

[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份。( )

A. 1万元，1000美元
B. 1万元，2000美元
C. 2万元，1000美元
D. 2万元，2000美元

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举一反三：

[单选题]中资商业银行设立支行应当满足拨付给支行的营运资金累计不得超过拨付行资本净额或 营运资金的() 。

A. 30%
B. 45%
C. 60%

[单选题]营业前的第一次^{(the first time)}巡检，由()执行，时间在网点开门迎客前，第一次^{(the first time)}巡检目的是检查营业网点内环境^{(internal environment)}、人员和设施是否做好了营业的准备。

A. 大堂经理
B. 网点负责人^{(person in charge)}
C. 会计主管
D. 晨会主持人

[多选题]正确的转授权顺序为：()

A. 先在ARMS转授权，后在ABIS转授权
B. 先在ABIS转授权，后在ARMS转授权
C. 先取消ARMS转授权，后取消ABIS转授权
D. 先取消ABIS转授权，后取消ARMS转授权

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