【名词&注释】
基本信息(basic information)、营业网点(business-net spots)、司法机关(judicial organ)、法定代表人、联系方式(styles integrating)、自然人股东、证明文件(documentary evidence)、业务人员(business operation personnel)、有效期限(valid period)、身份证件(authenticity of identity cards)
[多选题]下列()是商业银行的关联自然人。
A. 商业银行内部的所有员工
B. 商业银行的主要自然人股东及其近亲属
C. 对商业银行有重大影响的其他自然人
D. 董事长母亲的兄弟的成年子女
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举一反三：
[单选题]当不法分子在网点实施抢劫时，( )应迅速疏散客户。
A. 大堂经理
B. 保安
C. 开放式柜台柜员
D. 网点负责人
[单选题]对人民币单笔()元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件(authenticity of identity cards)，必要时，审核其他身份证明文件(documentary evidence)，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
A. 5万(不含)
B. 5万(含)
C. 20万(不含)
D. 20万(含)
[多选题]经营者利用广告或者其他方法，对商品作引人误解的虚假宣传的，监督检查部门应当（ ）。
A. 责令停止违法行为
B. 责令消除影响
C. 登报道歉
D. 根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款
[多选题]满足()条件可中止业务的操作。
A. 客户身份证件(authenticity of identity cards)或证明文件(documentary evidence)超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务
B. 对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员(business operation personnel)的有效身份证件(authenticity of identity cards)或者身份证明文件(documentary evidence)已超过有效期限(valid period)，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，应中止为客户办理业务
C. 依据有关法律被司法机关冻结的账户，应当根据司法机关的要求中止办理业务
D. 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定的业务
[单选题]对于原来无结汇经营资格的网点，在获得经营资格后，分行零售部需要在金融平台的分行零售部监控台上()维护。
A. 把该网点改设成“授权网点”取消指定的代理网点
B. 把该网点改设成“授权网点”但不需要取消指定的代理网点
C. 把该网点的代理网点改设为另一个有资格的网点
D. 不需要做任何维护
[单选题]超额存款准备金与实际存款准备金之间的数量关系为 ( ) 。B.前者>后者
A. 前者
B. 不确定
[多选题]柜员制营业网点应配备后台柜员的是()
A. 联社营业部;
B. 信用社;
C. 储蓄所;
D. 以上都需要。
[多选题]查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书以下方式送达的，营业机构不得受理。( )
A. 邮寄送达
B. 银行工作人员送达
C. 有权机关执法人员送达
D. 被执行人送达
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