【名词&注释】
政策性银行(policy bank)、建立健全(establishing and perfecting)、操作程序(operation procedure)、国际反洗钱、反洗钱义务、实际情况(actual situation)、反洗钱机构、金融机构反洗钱、应遵循原则(should follow the principles)、活期存款(current deposit)
[多选题]以下属于金融机构反洗钱义务的有（ ）。
A. 建立健全反洗钱内部控制制度
B. 建立和实施客户身份识别制度
C. 于破产和解散时销毁全部资料和记录
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
E. 与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
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举一反三：
[单选题]个人和组织发现违法从事行政许可事项的活动，有权向行政机关举报，对举报反映的问题不符合实际情况的，行政机关( )
A. 应当向举报人说明有关情况
B. 不应当向举报人说明有关情况
C. 应当将处理结果告知举报人
[单选题]个人和家庭主要的投资来源是（ ）。
A. 收入
B. 支出
C. 储蓄
D. 现金流量
[单选题]在商业银行内部控制评价中，应遵循原则(should follow the principles)不包括（ ）。
A. 系统性原则
B. 独立性原则
C. 安全性原则
D. 重要性原则
[单选题]关于核心存款的以下说法，不正确的是( )。
A. 短期内被提取的可能性较小
B. 对利率变动不敏感
C. 季节变化或经济环境变化对其影响较小
D. 不包括活期存款(current deposit)，因为其流动性太高
[单选题]政策性银行的经营目标主要是（ ）。
A. 追求自身的经营安全
B. 保证经营资金的流动性
C. 实现政府的政策目标
D. 营业利润最大化
[单选题]货币之所以具有时间价值，不是因为（ ）。
A. 货币占用具有机会成本
B. 通货膨胀可能造成货币贬值
C. 投资风险需要补偿
D. 存款利息
[多选题]风险管理信息系统应当（ ）。
A. 建立错误承受程序
B. 设置灾难恢复以及应急操作程序
C. 随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录
D. 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵
E. 为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志
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