【名词&注释】
银行业金融机构、情节严重(gravity of the circumstances)、未分配利润(undistributed profit)、集资诈骗罪(crime of fraud in financing)、信托投资公司(trust and investment company)、资本公积金(capital reserve)、个人网上银行(individual internet bank)、违反国家规定、金融违法行为、情节特别严重
[多选题]《金融违法行为处罚办法》规定，信托投资公司不得以办理委托、信托业务名义吸收公众存款、发放贷款，不得违反国家规定办理委托、信托业务。信托投资公司违反前款规定的，应当进行以下处理()。
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款
B. 对该信托投资公司直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，暂停或者停止该项业务，对直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分
D. 构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
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举一反三：
[单选题]个人客户可以关联在手机银行中的账户介质的类型包括:（ ）
A. 长城电子借记卡
B. 长城电子借记卡、活期一本通、普通活期
C. 长城电子借记卡、长城人民币信用卡、活期一本通、普通活期
D. 长城电子借记卡、长城人民币信用卡、中银系列信用卡、活期一本通、普通活期、定期一本通
[多选题]我国商业银行核心资本包括 ( ) 。
A. 实收资本
B. 资本公积金
C. 盈余公积金
D. 未分配利润
E. 贷款呆账准备金
[多选题]下列哪几种情形不允许进行满期给付申请()。
A. 合同效力中止状态
B. 被保人死亡(失踪)报案或立案状态
C. 有欠款，且满期保险金不够偿付欠款本息和
D. 保险合同在质押、冻结中尚未解押
[多选题]商业银行与客户签定合同前，应对()进行确认。
A. 客户确切的法律名称
B. 被授权代表客户签名者的授权证明文件
C. 签名者的身份
D. 所签署的授信法律文件合法性
[多选题]中国人民银行发行新版人民币，应当将哪些事项予以公告?( )
A. 发行时间
B. 面额
C. 图案
D. 式样
E. 规格
[多选题]银行业金融机构未经批准变更、终止，情节特别严重或者逾期不改正的，如何进行处理?( )
A. 可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 构成犯罪的，依法追究刑事责任
C. 违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以丰五倍以下罚款
D. 没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款
[单选题]登录个人网上银行(individual internet bank)专业版时，如果密码输入错误()次后，系统自动锁定，( )分钟后系统自动解锁。
A. 3次;2分钟
B. 3次;5分钟
C. 3次;6分钟
D. 3次;1分钟
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