【名词&注释】
商业银行(commercial bank)、国际收支、营业网点(business-net spots)、银行业金融机构、情节严重(gravity of the circumstances)、派出机构(agency)、银行资本(bank capital)、行政主管部门(executive branch)、反洗钱法、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib
...)
[判断题]银监会2004年12月发布了《银行业金融机构内部控制评价试行办法》 ( )
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举一反三：
[多选题]农民专业合作社成员贷款采取()担保方式。
A. 农户联保+互助金担保
B. 农户联保+农民专业合作社担保
C. 农户联保+互助金担保+农民专业合作社担保
D. 其他方式
[单选题]个人大额存单支持以下哪几种安全认证方式( )
A. 单手机交易码认证
B. 动态口令+手机交易码
C. 数字安全证书
D. 无需安全认证工具
[多选题]下列国际收支项目中,属于经常项目的有( )。
A. . 单方面转移
B. . 贸易收支
C. . 企业信贷
D. . 劳务收支
[多选题]根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条,金融机构有()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门(executive branch)或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib),处一万元以上五万元以下罚款
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
[多选题]第四套人民币中_______的冠字号码是红色的。
A. 100元
B. 50元
C. 10元
D. 5元
[单选题]重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本(bank capital)净额1%以上，或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本(bank capital)净额()以上的交易。
A. 5%
B. 10%
C. 8%
D. 12%
[单选题]柜员制营业网点的重要空白凭证由谁负责保管和发放?( )
A. 会计主管;
B. 凭证管理员;
C. 会计主管指定一名前台柜员;
D. 会计主管指定一名后台柜员。
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