【名词&注释】
参考资料(reference)、银行贷款(bank loan)、负责制(responsibility system)、银监会(banking regulatory commission)、监管部门(supervision department)、居民身份证(resident identity card)、凭证式国债(proof national debt)、身份证件(authenticity of identity cards)、农村信用合作金融机构、信息不完整
[判断题]商业银行的操作风险管理政策和程序应报银监会批准。
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举一反三：
[单选题]持以下身份证件(authenticity of identity cards)的客户，哪类客户的洗钱风险相对较低? ()
A. 军官证
B. 身份证
C. 护照
D. 港澳台居民身份证
[单选题]用于加盖在个人存折、凭证式国债(proof national debt)收款凭证的印章是( )。
A. 业务专用章
B. 假币章
C. 假币鉴定专用章
D. 业务办讫章
[单选题]企业征信系统的贷款卡编码是由多少位数字组成?
A. 18
B. 17
C. 16
D. 15
[多选题]起草规章的部门应当将规章送审稿送银监会法律部门审查，并提交以下()材料。
A. 起草说明
B. 论证报告
C. 国内外相关立法资料
D. 调研报告、相关案例等其他参考资料
[单选题]中国人民银行实行( )负责制。
A. 轮流
B. 董事会
C. 集体
D. 行长
[多选题]货币作为支付手段，其作用有（）。
A. 预付货款
B. 支付工资
C. 缴纳税金
D. 银行贷款
[多选题]申请医疗费用理赔，原则上应提交医疗费用发票原件。若无法提交医疗费用发票原件，申请人必须同时提供()。
A. 未报销证明
B. 分割单
C. 医疗费用发票复印件
D. 费用清单
[单选题]监管部门每年对农村信用合作金融机构进行监督评级，主要考察机构()方面能力指标。
A. 三
B. 四
C. 五
D. 六
[多选题]申领金穗借记卡个人卡须留存身份证复印件的有()。
A. ABIS中没有持卡人信息的，按照相关要求增加该持卡人的信息。
B. ABIS中预留持卡人信息不完整，或与“申请表”上信息不一致的，提示客户增加或修改信息。
C. ABIS中持卡人信息准确完整的，无需再建该持卡人信息。
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