【名词&注释】
金融机构(financial institution)、真实性(authenticity)、银行卡(bank card)、保险合同(insurance contract)、新产品开发(new product development)、中国银行(bank of china)、经营规模(scale of operation)、各个环节(each link)、营业执照(business license)、宏观经济管理体制(macro-economic management system)
[单选题]根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，防范新产品开发和实施中的洗钱风险，在设计、开发、审批和实施新产品过程中，建立洗钱风险论证、评估程序，定期()新产品潜在洗钱风险。
A. 识别
B. 评估
C. 审核
D. 包括上述三个程序
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举一反三：
[单选题]通过CFE系统2011版“我的客户”模块，对于签约客户，可查看其在()范围的金融资产数据。
A. 仅一级分行
B. 仅本机构
C. 一级分行和本机构
D. 二级分行
[多选题]金融机构应明确电子银行管理、运营等各个环节(each link)的主要权限、职责和相互监督方式，有效隔离电子银行()之间的风险。
A. 应用系统
B. 验证系统
C. 业务处理系统
D. 数据库管理系统
[单选题]大堂经理职业操守要求主要包括：( )。
A. 具有风险防范意识
B. 不得进行任何不诚实、欺骗、欺诈等有损银行信誉，误导客户的行为
C. 不得为客户办理任何交易业务
D. 以上均是
[多选题]商业银行应从___等方面加强对银行卡特约商户的审慎选择。
A. 仔细审核特约商户的营业执照(business license)和资信状况;
B. 实地了解特约商户的经营规模(scale of operation);
C. 建立与特约商户的签约程序;
D. 确保所签约商户的真实性;
E. 加强对特约商户的培训
[多选题]保险合同的解释原则的种类通常有()等。
A. 协商
B. 仲裁
C. 诉讼
[单选题]比较适合中国实际的宏观经济管理体制(macro-economic management system)是:
A. 财政主导型体制;
B. 金融主导型体制;
C. 计划、财政、金融结合型体制;
D. 计划主导型体制;
[单选题]日终换人复核时复核员当面碰库的内容包括( )。
A. 现金卡把清点大数
B. 对外售凭证实行封包管理的，按封包清点
C. 清点印章
D. 重要空白凭证逐份清点
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