【名词&注释】
服务设施(service facilities)、咨询服务(service)、重要内容(important content)、劳动组合(labour combine)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、重要依据(important basis)、商业承兑汇票(commercial acceptance bill)、管理部门、市场准入管理(market permission management)、设立分支机构
[判断题]商业承兑汇票(commercial acceptance bill)的收付款人必须是在银行开立存款账户的个人或企业。
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举一反三：
[单选题]当一国经济面临过热时，下列政府调控措施中力度最大的是
A. 增税;
B. 减少转移支付;
C. 减税;
D. 减少政府购买;
[单选题]银行业监督管理部门依据商业银行内部控制指引对商业银行作出的内部控制评价结果是商业银行风险评估的重要内容，也是监管部门进行()的重要依据。
A. 现场检查
B. 非现场检查
C. 市场准入管理(market permission management)
D. 高级管理人员管理
[多选题]大堂经理实施的现场管理活动，包括()。
A. 合理调配柜面人员劳动组合
B. 对客户进行现场咨询、指导
C. 监督服务柜面情况
D. 监督服务设施、设备运行情况
E. 管理和及时更换网点的业务宣传资料
[单选题]商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的()。
A. 20%
B. 40%
C. 60%
D. 80%
[多选题]联网核查系统中，ABIS系统提供的交易为( )。
A. 0310(客户身份信息联网查询交易)
B. 0324(客户身份信息批量查询)
C. 0350(客户身份信息精确查询)
D. 0352(可疑客户身份信息复查)
[单选题]根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后 内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当()。
A. 6个月 解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告
B. 6个月 立即解除冻结
C. 48小时 继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告
D. 48小时 立即解除冻结
[多选题]现场管理营业中的步骤，主要包括()。
A. 开门迎宾
B. 营业网点人员环境检查
C. 为客户提供咨询服务
D. 识别、分流及引导客户
E. 现场管理秩序维护
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