【名词&注释】
西方国家(western countries)、管理办法、发展规划、管理能力、盈利模式(profit model)、业务范围(business scope)、邮政编码(post code)、金融机构流动性、东方国家(oriental)、核心资本充足率(core capital adequacy)
[单选题]《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》明确，关联交易控制委员会成员不得少于()人，并由独立董事担任负责人。
A. 三
B. 四
C. 五
D. 七
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举一反三：
[单选题]对已经建立的账单的收件人名称、收件人地址、邮政编码(post code)、联系人、联系电话、对账方式、对账周期、验印方式、验印账号等信息进行修改, 使用的ABIS交易为( )。
A. 建立账单
B. 删除账单账号
C. 删除账单
D. 维护账单账号
[多选题]营业终了，柜员查询并打印系统中的现金箱余额，逐一清点现金箱实物，核对现金实物与账务，检查现金箱是否超限额，超限额现金应及时()。
A. 入库
B. 缴存主出纳
C. 入柜员现金箱
D. 以上均可
[单选题]下列关于客户集中度指标说法正确的是( )。
A. . 银行对最大十家客户贷款比率的限制是为了保障稳健经营，防范因“垒大户”而应发的经营风险
B. . 单一最大客户贷款比率不是衡量银行经营安全性的指标
C. . 最大十家客户贷款比率是衡量银行经营安全性的重要指标之一
D. . 单一最大客户贷款比率=(最大一家集团客户授信总额/资本净额)×100%
[单选题]申请中资商业银行各类高级管理人员任职资格，拟任人应当了解拟任职务的职责，熟悉拟任职机构的管理框架、盈利模式，熟知拟任职机构的()，具备与拟任职务相适应的风险管理能力。
A. 业务范围
B. 内控制度
C. 客户对象
D. 全体职员
[单选题]个人在招行自助结汇的额度为()
A. 每日1万
B. 每月2万
C. 每年5万
D. 每年10万
[单选题]《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户。目标客户主要指()。
A. 已建立业务关系的客户
B. 潜在客户
C. 两者都是
D. 两者都不是
[多选题]下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :
A. 这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见
B. 这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家(oriental)较为常见
C. 典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。
D. 典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
[单选题]原始证据直接来源于案件事实，也称第一手证据。以下那一项属于原始证据。()
A. 书证的副本
B. 音像资料的复制品
C. 从他人处得知案件事实的证言
D. 亲眼所见的陈述
[多选题]农村合作金融机构流动性指标包括：()
A. 核心资本充足率(core capital adequacy)
B. 备付金比例
C. 资产流动性比例
D. 拆入资金比例
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