【名词&注释】
行为人(actor)、营业网点(business-net spots)、手续费(commission charge)、侧重点(emphasis point)、申请人(applicant)、负责人(person in charge)、高峰期(peak)、登记簿(register)、管理部门、第一手(first-hand)
[判断题]第二套及以上住房的认定以家庭为单位，借款人家庭在房产管理部门有住房登记的，如贷款已结清，则不计入借款人的住房套数之内。
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举一反三：
[多选题]目前我国实行的是()的汇率制度。
A. 以市场供求为基础的
B. 浮动的
C. 单一的
D. 有管理的
[单选题]ATM短款（）的，报分行财会部负责人审批后作挂账处理。
A. 5000元—1万元
B. 500元—1万元
C. 1万元及以上
D. 5000元以下
[多选题]核对有价单证时应核对( )相符。
A. 表外分户明细余额
B. 记账凭证
C. 未发行有价单证实物
D. 相关登记簿(register)余额
[单选题]原始证据直接来源于案件事实，也称第一手(first-hand)证据。以下那一项属于原始证据。()
A. 书证的副本
B. 音像资料的复制品
C. 从他人处得知案件事实的证言
D. 亲眼所见的陈述
[单选题]我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()
A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得
C. 行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
[多选题]对存款人在办理正式挂失后，又将挂失申请书丢失的，在确认该笔款项确未被支取的前提下，应重新办理正式挂失手续，以下说法正确的有()。
A. 在原挂失申请书备注栏注明“申请人遗失申请书，于×年×月×日补办挂失”字样
B. 在新填制的挂失申请书备注栏注明“×号挂失申请书遗失，补办挂失”字样
C. 原挂失申请书作废，不用收取挂失手续费
D. 挂失期限按照原挂失申请书计算
[单选题]关于巡检的说法，不正确的是( )。
A. 第一次是在营业网点刚开门营业，第一批客户未到来时
B. 第二次是在营业网点内第一次业务高峰期(peak)
C. 第三次是在营业网点一天营业结束前
D. 每次巡检的侧重点都是一样的
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