【名词&注释】
监督管理(supervision and management)、外部环境(external environment)、公司债券(corporate bond)、营业网点(business-net spots)、巴塞尔委员会(basel committee)、工作状况(working condition)、港澳地区(hongkong macao)、短期内(a short time)、付款人(drawee)、可执行的(executable)
[单选题]下列( )不符合可疑支付交易。
A. 短期内(a short time)资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B. 相同收付款人(drawee)之间短期内(a short time)频繁发生资金收付
C. 个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入
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举一反三：
[单选题]反洗钱调查的客体不包括()
A. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B. 中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C. 单位和个人举报的可疑交易活动
D. 一般交易
[多选题]巴塞尔委员会将操作风险分为七类，以下()属于这七类。
A. 内部欺诈
B. 客户、产品与业务活动带来的风险
C. 经营中断和系统风险
D. 雇佣合同以及工作状况带来的风险
[单选题]非居民从港澳地区(hongkong macao)汇入人民币资金每人每天汇入的最高限额为()人民币，如汇入金额超过限额的，应将款项整笔退回香港或澳门汇出行，不得为收款人办理解付。
A. 5000
B. 10000
C. 50000
D. 80000
[单选题]关于第三次巡检重点表述不正确的是( )。
A. 整理环境：检查高峰期后的营业网点内部、外部环境杂乱无序
B. 巡视人员：检查营业人员是否做好下班准备
C. 检查设施：检查营业网点内各类设施完好，有坏损
D. 检查资料：检查营业网点内摆放的资料散乱，数量充足
[单选题]在确定能否控制被投资机构时，应当考虑母银行和子公司持有的被投资机构的当期可转换公司债券、当期可执行的(executable)认股权证等潜在表决权因素，确定是否符合上述并表标准。对于当期可以实现的潜在表决权，()。
A. 应当剔除母银行对被投资机构的表决权
B. 应当计入被投资机构对母银行的表决权
C. 应当计入母银行对被投资机构的表决权
D. 应当剔除被投资机构对母银行的表决权
[单选题]赎楼贷款借款人无须提供()
A. 欠款清单
B. 担保函
C. 收入证明
D. 交易书
[多选题]客户可以通过哪些渠道购买个人大额存单？（ ）
A. 经典风格版网银
B. 个性风格版网银
C. 手机银行客户端
D. PAD版网银
[单选题]按照制度规定，办理外币业务的网点必须配备的出纳机具是()。
A. 复点机
B. 人民币验钞设备
C. 自动捆钞机
D. 外币鉴别仪
[单选题]当不法分子在网点实施抢劫时，( )应迅速疏散客户。
A. 大堂经理
B. 保安
C. 开放式柜台柜员
D. 网点负责人
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