【名词&注释】
金融机构(financial institution)、系统安全(system security)、行为人(actor)、杀毒软件(anti virus software)、网络连接(network connection)、信贷管理系统(credit management system)、分析判断(analysis and judgement)、主要职责(main duty)、参考答案、网络管理程序
[单选题]加强大宗商品企业授信风险管控，特别应注意：重点核实贸易背景，对于存在投机套利、虚设交易或资金挪用行为的企业，( )。
A. 给予积极支持
B. 给予部分支持
C. 不得介入授信
D. 听领导安排
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举一反三：
[单选题]其他金融机构存放本营业机构的款项的账户实行()对账。
A. 年
B. 季
C. 月
D. 旬
[单选题]在各种票据行为中，基本的票据行为是()。
A. 出票
B. 背书
C. 承兑
D. 保证
[单选题]我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()
A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得
C. 行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
[单选题]不属于前台柜员主要职责(main duty)的是( )
A. 负责票币整点、挑剔、捆扎等
B. 办理结算帐户开、销户
C. 签发、收回余额对账单
D. 办理结算和储蓄挂失
[多选题]账户撤销时，客户重要空白凭证未使用完应( )。
A. 填制“未使用重要空白凭证清单”
B. 客户自行销毁
C. 连同剩余的重要空白凭证一并交回银行
D. 客户继续使用
[单选题]以下关于信管系统安全管理方面的描述，错误的是( )。
A. 严禁信贷管理系统与任何外部网络连接
B. 严禁接入系统的计算机安装任何与业务无关的程序
C. 不得对外泄露密钥、信贷网络管理程序、防火墙地址
D. 接入系统的计算机必须安装正版杀毒软件，及时升级病毒库，至少每半个月1次全面查杀病毒
[单选题]区域发展分析不包括对( )的分析。
A. . 经济
B. . 政治
C. . 社会
D. . 生态环境
[多选题]金库调拨系统款箱(包)包括( )。
A. 柜员现金箱
B. 领缴款箱(包)
C. 贵金属箱
D. 票据领款包
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