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职业技能鉴定2020银行从业终极模考试题345

来源: 不凡考网    发布:2020-12-11     [手机版]    
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1. [单选题]农村资金互助社社员大会(社员代表大会)由理事会召集,不设理事会的由经理召集,应于会议召开()日前将会议时间、地点及审议事项通知全体社员(社员代表)。章程另有规定的除外。

A. 5
B. 10
C. 15
D. 20


2. [单选题]农村合作银行是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其它经济组织入股组成的股份合作制社区性地方金融机构。主要任务是为()提供金融服务。

A. 城乡结合部的居民
B. 乡镇集体企业(collective enterprises in villages and )
C. 农民、农业和农村经济发展
D. 村委会、镇委会


3. [多选题]签发重要空白凭证时,如填写错误,应作废重填,作废时必须( )。

A. 剪角
B. 加盖“作废”戳记
C. 销毁
D. 原样保存


4. [单选题]冻结原因为错账冻结、欠款冻结只能选择( )。

A. 不收不付
B. 指定金额冻结
C. 只收不付
D. 全额冻结


5. [单选题]通过CFE系统2011版“我的客户”模块,对于签约客户,可查看其在()范围的金融资产数据。

A. 仅一级分行
B. 仅本机构
C. 一级分行和本机构
D. 二级分行


6. [多选题]关于《金融机构反洗钱规定》,以下表述正确的是()

A. 将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构
B. 统一了本外币反洗钱监管体制,结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况
C. 规范了反洗钱检查和调查的程序
D. 对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度,履行报告大额交易和可疑交易,保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述


7. [多选题]商业银行可以( )并将其作为缓释操作风险的一种方法。

A. 购买保险
B. 购买国债
C. 与第三方签订合同
D. 制定适当的奖惩制度
E. 为操作风险管理配备适当的资源


8. [单选题]E-TOKEN的有效期为( )。

A. 半年
B. 1年
C. 2年
D. 3年


9. [多选题]大堂经理每周主要工作( )

A. 参加周例会
B. 参与案例演练
C. 汇总统计业绩
D. 厅堂服务与组织管理


10. [单选题]每份外币个人存款证明书最多只能证明()笔子账户的资金。

A. 1
B. 10
C. 5
D. 3


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