【名词&注释】
金融机构(financial institution)、可能性(possibility)、管理办法、信用风险(credit risk)、行政处罚(administrative punishment)、企业名称(enterprise name)、商品质量(commodity quality)、履行义务(performance obligation)、《中华人民共和国反洗钱法》、认证标志(certification label)
[判断题]根据贷后检查信息，分析客户风险状况，评议风险程度，提出风险防控的意见和建议是风险分析会重点讨论评议的内容。()
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举一反三：
[多选题]反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
[单选题]下列属于正常竞争行为的是:()。
A. 在商品上伪造认证标志(certification label)
B. 季节性降价
C. 对商品质量(commodity quality)作引人误解的虚假表示
D. 擅自使用他人的企业名称
[单选题]商业银行面临的主要风险是( )。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 国家风险
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