【名词&注释】
金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、真实性(authenticity)、银行卡(bank card)、网上银行(internet banking)、营业网点(business-net spots)、保证人(guarantor)、经营规模(scale of operation)、营业执照(business license)、持有人(bearer)
[单选题]反洗钱调查的客体不包括()
A. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B. 中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C. 单位和个人举报的可疑交易活动
D. 一般交易
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举一反三：
[单选题]在保存环境上，不属于防磁、防潮的种类是()。
A. 磁带
B. 光盘
C. 硬盘
D. 纸质档案
[多选题]营业机构没收假币应执行以下规定：( )
A. 办理假币收缴业务的柜员，应当取得《反假货币上岗资格证书》
B. 营业机构在办理业务时发现假币，应由1名柜员当客户面予以收缴
C. 营业机构收缴的假币，不得再交予持有人(bearer)
D. 营业机构对收缴的假币实物必须单独管理，按规定时间上缴中心金库保管
[多选题]保证贷款发放后，保证人(guarantor)出现影响其代偿能力的不利情形或抽逃转移资金等，应及时采取的措施有()
A. 不采取任何措施
B. 要求保证人(guarantor)承担保证责任
C. 要求借款人提前归还贷款本息
D. 要求借款人提供新的担保
[多选题]网上银行重大事项主要包括()。
A. 网络事件
B. 设备故障
C. 服务中断
D. 风险事件
[单选题]遇客流激增情况，营业网点负责人应及时调整营业柜台，( )，提高服务效率，满足客户需求。
A. 增设服务窗口
B. 关闭网点大门
C. 临时允许低柜办理高柜业务
D. 大堂经理放弃分流，可到柜员区协助办理业务
[多选题]挽留客户流程的管理负责人是()。
A. 网点负责人
B. 大堂经理
C. 会计主管
D. 柜员
E. 保安
[多选题]根据客户分层模型，按照客户的金融资产可将客户分为()。
A. 留置客户
B. 普通客户
C. 潜力客户
D. 金卡、白金卡、钻石卡客户
[单选题]柜员重要空白凭证使用与保管正确的是( )。
A. 随意放在桌面;
B. 放在打印机进纸板下;
C. 放在上锁的抽屉或盒子里;
D. 以上都不正确。
[多选题]商业银行应从___等方面加强对银行卡特约商户的审慎选择。
A. 仔细审核特约商户的营业执照(business license)和资信状况;
B. 实地了解特约商户的经营规模(scale of operation);
C. 建立与特约商户的签约程序;
D. 确保所签约商户的真实性;
E. 加强对特约商户的培训
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