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2020职业技能鉴定银行从业考试试题解析(9I)

来源: 不凡考网    发布:2020-04-08     [手机版]    
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1. [单选题]我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定,下列说法正确的是()

A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得
C. 行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的
D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪


2. [单选题]营业机构应于手续费扣收日()打印客户回单给客户作为入账通知。

A. 当日
B. 次日
C. 三日内
D. 四日内


3. [单选题]网点投诉处理过程要遵守银行服务礼仪,言行举止充分体现银行人员的专业素养,让客户充分感受到被( ),从而营造良好的沟通氛围。

A. 认可
B. 尊重、被重视
C. 理解
D. 关注


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