【名词&注释】
中资银行(chinese banks)、银行业金融机构、人民公仆(public servant)、一视同仁、党和国家、“约法三章”、金融机构反洗钱、纪律处分(disciplinary punishment)、执法如山、违反规定
[判断题]愿意一次性清偿贷款的，可以决定利息减免优惠。
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举一反三：
[单选题]柜员分别选择( )交易，检查91、92平账器是否平账。
A. “0315”和“0321”
B. “0316”和“0325”
C. “0313”和“0327”
D. “0317”和“0323”
[单选题]以下监管行为体现银监会工作人员核心价值观中“严格审慎”原则的是：
A. 牢固树立依法监管意识，严格按照银监法等法律法规办事，铁面无私，不讲情面，执法如山;
B. 监管工作要一视同仁，无论对大银行或小银行，中资银行或外资银行，同等情况、同等对待、同等处理;
C. 监管工作中要严格遵守党和国家有关廉洁自律的各项规定和银监会“约法三章”，保持人民公仆本色;
D. 忠诚于党和人民的监管事业，勤勉尽责、恪尽职守;
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候开始施行?( )
A. 2007年1月1日
B. 2007年5月1日
C. 2007年8月1日
D. 2008年1月1日
[单选题]操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。
A. 存款准备金
B. 经济资本
C. 监管资本
D. 账面资本
[多选题]关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()
A. 将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构
B. 统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况
C. 规范了反洗钱检查和调查的程序
D. 对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
[单选题]领取票样时， 应指定专人办理签收手续，登记()登记簿，并纳入会计表外核算，专夹入库保管。
A. 交接
B. 票样
C. 有价单证
[多选题]金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金融业务活动开立帐户、办理结算或者提供贷款的，可以由监管部门()
A. 追究刑事责任
B. 责令改正
C. 没收违法所得，并处罚款
D. 责令对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分(disciplinary punishment)
[多选题]以信托合同形式设立信托时，信托合同应当载明以下事项：()。
A. 信托目的
B. 委托人、受托人的姓名或名称、住所
C. 受益人或受益人范围
D. 收益人固定的收益率
E. 信托财产的范围、种类及状况
F. 向受益人交付信托利益的形式、方法
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