【名词&注释】
防范措施、管理办法、系统故障(system fault)、公安机关(public security organs)、营业网点(business-net spots)、决策机构(decision making body)、领导小组(leading group)、项目资本金、公安部门(public security sector)、身份证件(authenticity of identity cards)
[单选题]反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()
A. 银监局
B. 人民银行
C. 财政部
D. 公安机关
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举一反三：
[多选题]关于业务系统故障应急预案，表述正确的是( )。
A. 营业网点应迅速开展客户安抚工作
B. 第一时间向上级行服务突发事件应急处理领导小组(leading group)报告
C. 第一时间向客户公告，同时做好补救和安全防范措施，维持营业厅秩序
D. 同时调动安保人员维护现场秩序，并协调当地公安部门(public security sector)帮助维持兑付秩序，防止事态恶化、产生骚乱
E. 经上级行服务突发事件应急处理领导小组(leading group)研究后，做好客户和媒体的公告工作
[单选题]信托公司开展项目融资业务时，以下()可以作为项目资本金。
A. 债务性集合资金信托计划
B. 商业银行私人银行理财资金
C. 股东借款但股东没有承诺在项目公司偿还信托公司借款前放弃对该股东借款受偿权
D. 以股权投资附加回购承诺方式运用的信托资金
[单选题]《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》明确，商业银行的()负责确认商业银行的关联方，并向董事会和监事会报告;未设立董事会的，向经营决策机构和监事会报告。
A. 关联交易控制委员会
B. 风险控制委员会
C. 高级管理层
D. 薪酬管理委员会
[多选题]以下哪些证件是目前公安机关认可的合法有效的身份证件(authenticity of identity cards)( )。
A. 居是身份证
B. 护照
C. 港澳居民往来大陆通行证
D. 台湾同胞往来大陆通行证
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