【名词&注释】
完整性(integrity)、银行承兑汇票(bank acceptance)、全面性(comprehensiveness)、调查取证(investigate and obtain evidence)、真实性、合法性、不合法、登记簿(register)、金融机构反洗钱、证据不足(lack of evidence)、委托收款
[判断题]我行签发的银承到期备款后，对方行还没有办理委托收款，可以通过综合业务系统“资产业务--银行承兑汇票--签发管理--银行承兑汇票登记簿(register)查询”交易查询到期银承的情况与银行承兑汇票第一联卡片联进行核对。
查看答案&解析
举一反三：
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份。
A. 真实性、有效性、完整性
B. 真实性、全面性、有效性
C. 有效性、真实性、合法性
D. 全面性、合法性、有效性
[多选题]有下列()情形之一的，法律部门应当提出纠正意见，并将监督检查部门移送的材料一并退回监督检查部门，重新进行调查取证。
A. 违法事实不清
B. 证据不足(lack of evidence)
C. 程序不合法的
D. 处罚种类或幅度不当的
本文链接：https://www.zhukaozhuanjia.com/download/pkwgg4.html
