【名词&注释】
管理机构、刑事案件(criminal case)、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative
...)、中国银监会(china banking regulatory commission)、第三十七条、金融违法行为、《中华人民共和国商业银行法》、定期存单(certificate of time deposit)、身份证件(authenticity of identity cards)、设立分支机构
[单选题]中国银监会《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人未按本办法要求将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位的，银行业监督管理机构可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》()的规定采取监管措施。
A. 第一条
B. 第十条
C. 第三十七条
D. 第五十五条
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举一反三：
[多选题]下列关于个人投资者全国集中式银期转账业务开通流程的表述，正确的是( )
A. 应持有本人有效身份证件(authenticity of identity cards)及同名银行结算账户
B. 客户填写《期货公司集中式银期转账业务申请书(个人客户)》，网点经办人员加盖业务清讫章
C. 客户签署《集中式银期转账协议》，网点经办人员加盖业务公章
D. 将申请书及协议客户留存联交回客户，申请书银行留存联由网点交后台统一保管，协议银行留存联上报二级分行备查
[单选题]商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的()。
A. 20%
B. 40%
C. 60%
D. 80%
[单选题]存款行出具虚假的个人定期储蓄存单或个人定期储蓄存单确认书的,依照()的规定予以处罚。(《个人定期存单(certificate of time deposit)质押贷款办法》第24条)
A. 《金融违法行为处罚办法》
B. 《中华人民共和国人民银行法》
C. 《中华人民共和国商业银行法》
D. 《中华人民共和国银行业监督管理法》
[单选题]2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就“明知”规定为()
A. 完全明知
B. 假定明知
C. 推定明知
D. 其他明知
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